रीवा
जिले
में
आर्थिक
अपराध
अन्वेषण
ब्यूरो
(EOW)
ने
फर्जी
बैंक
गारंटी
के
आधार
पर
शराब
ठेकों
के
आवंटन
का
खुलासा
किया
है।
इस
घोटाले
में
शराब
ठेकेदारों,
जिला
आबकारी
कार्यालय
और
जिला
सहकारी
बैंक
शाखा
मोरबा
की
मिलीभगत
से
करोड़ों
रुपये
की
हेराफेरी
की
गई।
शिकायतकर्ता
अधिवक्ता
बीके
माला
द्वारा
28
जून
2023
को
दर्ज
कराई
गई
शिकायत
के
आधार
पर
EOW
ने
जांच
शुरू
की
थी।
जांच
में
पाया
गया
कि
शराब
ठेकेदारों
को
नियमों
के
विरुद्ध
फर्जी
बैंक
गारंटी
के
माध्यम
से
लाइसेंस
दिए
गए।
जिला
सहकारी
बैंक
शाखा
मोरबा
(सिंगरौली)
के
तत्कालीन
प्रभारी
शाखा
प्रबंधक
नागेन्द्र
सिंह
ने
15
करोड़
32
लाख
23
हजार
440
रुपये
की
14
फर्जी
बैंक
गारंटी
जारी
की।
इनमें
से
9
बैंक
गारंटी
शराब
ठेकेदारों
को
दी
गईं,
जिनका
इस्तेमाल
उन्होंने
रीवा,
सिंगरौली,
उमरिया
और
सतना
जिलों
में
शराब
ठेकों
के
लाइसेंस
प्राप्त
करने
के
लिए
किया।
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नीतियों
का
उल्लंघन,
फिर
गड़बड़ी
छिपाने
की
कोशिश
मध्य
प्रदेश
की
आबकारी
नीति
के
अनुसार,
शराब
ठेकों
के
लिए
केवल
सार्वजनिक
क्षेत्र
के
अनुसूचित
वाणिज्यिक
बैंक,
निजी
क्षेत्र
के
अनुसूचित
वाणिज्यिक
बैंक
या
राज्य
के
क्षेत्रीय
ग्रामीण
बैंक
से
ही
बैंक
गारंटी
ली
जा
सकती
थी।
लेकिन
जिला
सहकारी
केंद्रीय
बैंक,
जो
भारतीय
रिजर्व
बैंक
की
अनुसूचित
सूची
में
नहीं
आता,
उसकी
गारंटी
को
स्वीकार
कर
लिया
गया।
इसमें
जिला
आबकारी
अधिकारी
अनिल
जैन
की
भी
मिलीभगत
सामने
आई
है।
उन्होंने
नियमों
का
उल्लंघन
कर
इन
फर्जी
बैंक
गारंटियों
को
स्वीकार
किया
और
शराब
ठेकेदारों
को
ठेके
दिए।
जब
शिकायत
हुई
तो
उन्होंने
गुपचुप
तरीके
से
लाइसेंस
धारकों
से
अनुसूचित
बैंकों
की
गारंटी
प्राप्त
कर
घोटाले
को
छिपाने
की
कोशिश
की।
विज्ञापन
बैंक
अधिकारियों
की
बड़ी
लापरवाही
उजागर
जिला
सहकारी
बैंक
के
तीन
सदस्यीय
जांच
दल
ने
भी
अपनी
रिपोर्ट
में
नागेन्द्र
सिंह
और
शिवशंकर
सिंह
की
संलिप्तता
को
उजागर
किया।
मुख्य
कार्यपालन
अधिकारी,
जिला
सहकारी
केंद्रीय
बैंक
मर्यादित,
सीधी
द्वारा
27
जून
2023
को
प्रस्तुत
प्रतिवेदन
में
बताया
गया
कि
बैंक
गारंटी
जारी
करने
का
अधिकार
केवल
बैंक
संचालक
मंडल
या
स्टाफ
उप-समिति
के
पास
था।
काउंटर
गारंटी
के
बिना
गारंटी
जारी
करना
नियमों
का
उल्लंघन
था,
जो
कि
इस
मामले
में
किया
गया।
इन
धाराओं
में
दर्ज
हुआ
मुकदमा
जांच
के
बाद
नागेन्द्र
सिंह,
अनिल
जैन
और
शराब
ठेकेदारों
के
खिलाफ
आपराधिक
षड्यंत्र
और
धोखाधड़ी
के
आरोप
में
भारतीय
दंड
संहिता
(IPC)
की
धारा
420
(धोखाधड़ी),
120
बी
(आपराधिक
षड्यंत्र)
और
भ्रष्टाचार
निवारण
(संशोधन)
अधिनियम,
2018
की
धारा
7
(सी)
के
तहत
मामला
दर्ज
किया
गया
है।
FIR
में
नामजद
आरोपी:
–
नागेन्द्र
सिंह
–
तत्कालीन
प्रभारी
शाखा
प्रबंधक,
जिला
सहकारी
केन्द्रीय
बैंक,
शाखा
मोरबा,
सिंगरौली
–
नृपेन्द्र
सिंह
–
प्रोप.
मेसर्स
मां
लक्ष्मी
इंटरप्राइजेज
(वैकुण्ठपुर,
हनुमना,
नईगढ़ी,
देवतालाब
शराब
दुकान
समूह)
–
अजीत
सिंह
–
प्रोप.
मेसर्स
आशा
इंटरप्राइजेज
(इटौरा
शराब
दुकान
समूह)
–
उपेन्द्र
सिंह
बघेल
–
मऊगंज
शराब
दुकान
समूह
–
आदित्य
प्रताप
सिंह
–
रायपुर
कर्चुलियान
शराब
दुकान
समूह
–
विजय
बहादुर
सिंह
–
प्रोप.
मे.
आर्या
ग्रुप
(समान
नाका
शराब
दुकान
समूह)
–
अनिल
जैन
–
तत्कालीन
जिला
आबकारी
अधिकारी,
रीवा
–
एवं
अन्य
अज्ञात
आरोपी।